Casino Skampa y la relación delictiva con el grupo Hysa
México y Estados Unidos lanzaron un operativo binacional para golpear una red internacional de lavado de dinero ligada a casinos y empresas del grupo Hysa. - Foto: Cortesía.
Distintas oficinas de investigación en México y Estados Unidos se unieron para atacar al grupo de crimen organizado por la empresa Hysa y sus numerosos establecimientos de juego en el país involucrados en el lavado de dinero para los cárteles. Esta red también incluye actividades delictivas en Europa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y corporaciones en México, llevaron a cabo la investigación.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
La OFAC sancionó este jueves 13 de noviembre a 27 personas y entidades, mientras el FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de diez establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de Estados Unidos.
El grupo de crimen organizado de Hysa (HOCG), el cual incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos.
Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.
Luftar, establecido entre México y Canadá, es frecuentemente visto como un miembro líder de la familia Hysa, dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa.
Arben también ha estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a los Estados Unidos y el uso de establecimientos de juegos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero de droga.
Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachada para lavar las ganancias de la venta de narcóticos.
La OFAC también está señalando a varias personas y entidades en relación con la de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., establecida en México., propiedad de Arben, es central en las operaciones de HOCG.
Gilberto López López de nacionalidad mexicana actúa como su notario, mientras tanto Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de nacionalidad albanesa, pero establecida en México, hija de Ramiz, forma parte de su consejo de directores.
Empresas adicionales señaladas:
Bliri S.A. de C.V. (México)
Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)
Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)
El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico)
Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)
Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)
Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)
H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)
Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)
LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)
LH Rental S.A. De C.V. (México)
Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)
Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)
Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)
Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)
Hysa Holdings Inc (Canadá), Rosetta Gaming Inc (Canadá)
Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

