Liga Hacienda casinos de BC con delincuencia organizada
El Gobierno Federal bloqueó a 13 establecimientos donde se registraron movimientos millonarios y transferencias al extranjero. - Foto: Cortesía.
Casinos de Baja California fueron ligados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal con presuntas actividades de lavado de dinero por parte de grupos de la delincuencia organizada.
Lo anterior fue dado a conocer mediante un comunicado conjunto con el Gabinete de Seguridad, divulgado este martes 11 de noviembre, en el que se menciona al Estado con otras entidades.
“En una investigación que lleva meses realizándose identificaron a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas”, detallaron.
Agregaron que por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
“Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero”, señalaron.
Autoridades de Hacienda mencionaron que algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
También identificaron que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
“Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal”, según adelantaron.
El gobierno federal aseguró que estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.
A pesar del señalamiento, la autoridad no indicó la distribución de los establecimientos en las entidades, ni los nombres de los mismos.

