Usaban estudiantes y amas de casa para lavar dinero en casinos: Gobierno Federal
Con engaños o robo de identidad, los involucrados eran parte de un esquema que enviaba recursos a paraísos fiscales y luego los reingresaba a México como ganancias “legales”. - Foto: Cortesía.
Estudiantes y amas de casa, entre otro tipo de perfiles, eran utilizados por el crimen organizado dentro de un esquema para lavar dinero en 13 casinos y plataformas de juego ubicados en ocho estados de la república, entre ellos Baja California, según detalló este miércoles 12 de noviembre el Gobierno Federal.
Lo anterior fue presentado durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la participación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación.
Esto, luego de que el martes 11 de noviembre la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad dio a conocer la lista que abarca empresas en ocho estados del país, entre ellos Baja California.
Conforme a la investigación, en el esquema se usaba a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad.
“Se trata, sobre todo, de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero”, detallaron.
En primer lugar, a dichas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero dentro del esquema.
Luego, por medios electrónicos, se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea.
Con estos recursos, la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital, según indicaron.
“El sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera; ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero. Ya en el extranjero, es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo, después, a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas”, ahondaron.
Las autoridades federales mencionaron que dichas actividades han sido detectadas no solo por México, y en este esfuerzo también colaboran autoridades internacionales y de los Estados Unidos.
“En algunos casos la persona sí recibe en su cuenta una parte mínima de esas supuestas ganancias, pero le piden que la reenvíe o la use para hacer otras operaciones. Cuando el dinero regresa al país, lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas, y así lavaron el dinero”, aseguraron.
El gobierno federal remarcó que dicho proceso “se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales”.
“Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero. Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría”, mencionaron durante la conferencia de Sheinbaum Pardo.